证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-026
上海罗曼科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,038,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.7595
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书刘锋女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,029,450 99.9818 8,700 0.0182 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,029,450 99.9818 8,700 0.0182 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,029,450 99.9818 8,700 0.0182 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,029,450 99.9818 8,700 0.0182 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,038,150 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,200 60.2739 8,700 39.7261 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,029,450 99.9818 8,700 0.0182 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,029,450 99.9818 8,700 0.0182 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,200 81.4498 8,700 18.5502 0 0.0000
10、 议案名称：《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,029,450 99.9818 8,700 0.0182 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2023 年度董 5,394,450 99.8389 8,700 0.1611 0 0.0000
事会工作报告》
2 《公司 2023 年度监 5,394,450 99.8389 8,700 0.1611 0 0.0000
事会工作报告》
3 《公司 2023 年度财 5,394,450 99.8389 8,700 0.1611 0 0.0000
务决算报告》
4 《公司 2024 年度财 5,394,450 99.8389 8,700 0.1611 0 0.0000
务预算报告》
5 《公司 2023 年度利 5,403,150 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案》
《关于确定公司董
6 事、监事及高级管理 13,200 60.2739 8,700 39.7261 0 0.0000
人员 2023 年度薪酬
的议案》
7 《公司 2023 年年度 5,394,450 99.8389 8,700 0.1611 0 0.0000
报告及摘要》
《关于续聘上会会
8 计师事务所（特殊普 5,394,450 99.8389 8,700 0.1611 0 0.0000
通合伙）为 2024 年
度审计机构的议案》
《关于公司向银行
9 申请综合授信额度 13,200 60.2739 8,700 39.7261 0 0.0000
并接受关联担保的
议案》
《关于子公司申请
10 银行授信并由公司 5,394,450 99.8389 8,700 0.1611 0 0.0000
提供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案均获通过。
2、 本次股东大会审议的议案中无特别决议议案。
3、 议案 6、9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上
海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心、王晓明均对议案 6 回避表决，关
联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心均对议
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、吴婧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《上海罗曼科
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