股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2025-029
上海行动教育科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、废止<监事
会议事规则>并修订<公司章程>的议案》《关于<修订公司部分制度>的议案》，
现将相关事项说明如下：
一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的具体情
况
根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公
司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法
规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《上海行动教育科
技股份有限公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下：
序号 条款 修订前 修订后
为维护上海行动教育科技股份有 为维护上海行动教育科技股份有限公司
限公司（以下简称“公司”）、股东 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权
和债权人的合法权益，规范公司的 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 第一条 组织和行为，根据《中华人民共和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
《中华人民共和国证券法》（以下 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
简称“《证券法》”）和其他有关规 有关规定，制定本章程。
定，制订本章程。
代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。公司的董事长为代表公司执行
2 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 公司事务的董事，是公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
序号 条款 修订前 修订后
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
3 第九条 无 制，不得对抗善意相对人。
（新增） 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东 股东以其所认购的股份为限对公司承担责
4 第十条 以其所认购的股份为限对公司承 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
担责任，公司以其全部资产对公司 责任。
的债务承担责任。
本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
股东与股东之间权利义务关系的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之
具有法律约束力的文件，对公司、 间权利义务关系的具有法律约束力的文
股东、董事、监事、高级管理人员 件，对公司、股东、董事、高级管理人员
5 第十一条 具有法律约束力。依据本章程，股 具有法律约束力。依据本章程，股东可以
东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
司董事、监事、总经理和其他高级 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
管理人员，股东可以起诉公司，公 起诉股东、董事和高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
6 第十二条 指公司的副总经理、董事会秘书、 理、副总经理、董事会秘书、财务总监以
财务总监以及由公司董事会认定 及由公司董事会认定的其他人员。
的其他人员。
公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
7 第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
行条件和价格应当相同；任何单位 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
或者个人所认购的股份，每股应当 支付相同价额。
支付相同价额。
8 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
值。
9 第二十一条 公司的股本总数为【11925.1100】 公司的已发行的股份数为 11925.1100 万
万股。均为普通股。 股。均为普通股。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属
公司或公司的子公司（包括公司的 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
附属企业）不得以赠与、垫资、担 形式，为他人取得本公司或者其母公司的
10 第二十二条 保、补偿或贷款等形式，对购买或 股份提供财务资助，公司实施员工持股计
者拟购买公司股份的人提供任何 划的除外。
资助 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
序号 条款 修订前 修订后
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
公司收购本公司股份，可以选择下
列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
式； 中交易方式，或者法律、行政法规和中国
（二）要约方式； 证监会认可的其他方式进行。
11 第二十六条 （三）中国证监会认可的其他方 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
公司因本章程第二十四条第一款 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
第（三）项、第（五）项、第（六）交易方式进行。
项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
公司因本章程第二十四条第一款 公司因本章程第二十五条第一款第（一）
第（一）项至第（二）项的原因收 项、第（二）项的情形收购本公司股份的，
购本公司股份的，应当经股东大会 应当经股东会决议；公司因本章程第二十
决议；因第（三）项、第（五）项、五条第一款第（三）项、第（五）项、第
