证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-039
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》与相关制
度并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销 1 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 32,200 股。详见公司同日披露的公告。
本次公司应注销股份合计 32,200 股，上述股份注销完成后，公司总股本将由
141,573,040 股 减 至 141,540,840 股 ， 注 册 资 本 由 141,573,040 元 减 至
141,540,840 元。
二、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江大自然户外用品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会
成员总数保持 8 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 7 名董事由公司股东
会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《浙江大自 然户外用品股份有限公司章程》。
三、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025
年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容 详见下表：
修订前 修订后
“股东大会”表述 “股东会”表述
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护浙江大自然户外用品股份 第一条 为维护浙江大自然户外用品股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市 称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规 规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关
定，制订本章程。 规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
14,157.304 万元。 14,154.084 万元。
第八条 董事长作为代表公司执行公司事
务的董事。代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
修订前 修订后
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、财务负责人（本公司称： 公司的总经理、副总经理、财务负责人（本公
财务总监，下同）、董事会秘书。 司称：财务总监，下同）、董事会秘书。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价格。 应当支付相同价格。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值为人民币一元。 标明面值，每股面值为人民币一元。
第十九条 公司采用浙江大自然旅游用品 第二十条 公司采用浙江大自然旅游用品
有限公司整体变更为股份有限公司的方式设 有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立。发起人整体变更为股份有限公司时，各发 立。发起人整体变更为股份有限公司时，各发起人均以其持有的浙江大自然旅游用品有限 起人均以其持有的浙江大自然旅游用品有限公司的股权相对应的经审计的账面净资产值 公司的股权相对应的经审计的账面净资产值
份额折合股份的方式认缴出资。 份额折合股份的方式认缴出资。公司设立时发
发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资 行的股份总数为 5,080 万股、面额股的每股金
方式如下： 额为 1 元。
发起人的 认购股 认购 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、
姓名或名 份数（万 比例 出资 出资时 出资方式和出资时间如下：
称 股） （%） 方式 间 发起人的 认购股 认购
姓名或名 份数（万 比例 出资 出资时
上海扬大 净资 2017 年 方式 间
企业管理 4,064.00 80.00 产折 10 月 31 称 股） （%）
有限公司 股 日 上海扬大 净资 2017 年
天台瑞聚 2017 年 企业管理 4,064.00 80.00 产折 10月31
股权投资 净资 10 月 31 有限公司 股 日
中心（有 508.00 10.00 产折 日 天台瑞聚 2017 年
限合伙） 股 股权投资 净资 10月31
中心（有 508.00 10.00 产折 日
上海九麟
