证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-044
浙江大自然户外用品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举夏永辉先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《公司章程》，夏永辉先生担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中陈卫波先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会委员均为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议
通过之日起生效，与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2025 年10 月10 日
