证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-038
青岛威奥轨道股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第三
届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订的最
新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，
公司对《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下：
修订前的章程条款 修订后的章程条款
第一条 为维护青岛威奥轨道股份有限公
第一条 为维护青岛威奥轨道股份有限
司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和
公司（以下简称“公司”）、公司股东和债
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
“《公司法》”）和其他有关规定，制订本
下简称 “《证券法》”）和其他有关规定，制
章程。
订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事董
事长为公司的法定代表人。除公司董事会另行
作出决议外，代表公司执行公司事务的董事为
第八条 董事长为公司的法定代表人。
公司董事长，其产生、变更办法按照本章程关
于董事长产生、变更的相关条款执行。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以司以其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部资财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人总经理和其他高级管理人员。公司、股东、 员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程 协商解决，协商不成的，任何一方可以向公司规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商 住所地所在人民法院提起诉讼。
不成的，任何一方可以向公司住所地所在人
民法院提起诉讼。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
董事会秘书。 会秘书和本章程规定的其他人员。
公司根据中国共产党章程的规定，设立 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
的活动提供必要条件。 动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，每股面值人 第十七条 公司发行的面额股，每股面值人
民币1.00元。 民币1.00元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
第二十条 公司或公司的子公司（包括公
除外。
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
股份的人提供任何资助。
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证券
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发行
自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 日起1年内不得转让。
券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
公司董事、监事、高级管理人员应当向 所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其况，在其任职期间每年转让的股份不得超过 所持有本公司同一种类股份总数的25%；所持本其所持有本公司同一种类股份总数的25%；所 公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不持本公司股份自公司股票上市交易之日起1 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 所持有的本公司股份。
得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有
人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6证券在买入
