证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-042
青岛威奥轨道股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 1 日
(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,202,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.9025
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长孙汉本先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票
表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,773,133 99.7718 321,420 0.1707 108,000 0.0575
2、 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,838,233 99.8064 256,320 0.1361 108,000 0.0575
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,838,133 99.8063 256,420 0.1362 108,000 0.0575
2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,838,133 99.8063 256,420 0.1362 108,000 0.0575
2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,836,333 99.8054 256,920 0.1365 109,300 0.0581
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,832,833 99.8035 258,420 0.1373 111,300 0.0592
2.06 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,835,533 99.8049 256,420 0.1362 110,600 0.0589
2.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,843,833 99.8093 240,820 0.1279 117,900 0.0628
(二)累积投票议案表决情况
3、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 孙汉本 187,301,203 99.5210 是
3.02 孙继龙 187,322,687 99.5324 是
3.03 刘皓锋 187,299,694 99.5202 是
3.04 齐友峰 187,299,684 99.5202 是
3.05 路跃强 187,299,689 99.5202 是
4、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 罗福凯 187,300,999 99.5209 是
4.02 刘华义 187,299,679 99.5202 是
4.03 梁树林 187,299,686 99.5202 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事会 4,280 321,4 108,0
1 并修订《公司章 ,333 90.8823 20 6.8245 00 2.2932
程》的议案
关于选举孙汉本 3,808
3.01 为非独立董事的 ,403 80.8620
议案
关于选举孙继龙 3,829
3.02 为非独立董事的 ,887 81.3182
议案
关于选举刘皓锋 3,806
3.03 为非独立董事的 ,894 80.8300
议案
关于选举齐友峰 3,806
3.04 为非独立董事的 ,884 80.8298
议案
关于选举路跃强 3,806
3.05 为非独立董事的 ,889 80.8299
议案
关于选举罗福凯 3,808
4.01 为独立董事的议 ,199 80.8577
案
关于选举刘华义 3,806
4.02 为独立董事的议 ,879 80.8296
案
关于选举梁树林 3,806
4.03 为独立董事的议 ,886 80.8298
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过。
本次议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、尚红超
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