证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-095
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,442,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.7628
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 副总经理、董事会秘书兼财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理章鼎
先生出席会议；副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,877,757 99.6546 428,769 0.2623 135,726 0.0831
2、议案名称：关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,881,757 99.6570 424,769 0.2598 135,726 0.0832
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,881,757 99.6570 424,769 0.2598 135,726 0.0832
2.03 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,880,753 99.6564 425,773 0.2605 135,726 0.0831
2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,897,353 99.6666 484,547 0.2964 60,352 0.0370
2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,882,257 99.6573 499,643 0.3057 60,352 0.0370
2.06 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,961,757 99.7060 420,143 0.2570 60,352 0.0370
2.07 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,969,928 99.7110 411,972 0.2520 60,352 0.0370
2.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,893,053 99.6639 488,847 0.2990 60,352 0.0371
2.09 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,880,553 99.6563 501,347 0.3067 60,352 0.0370
2.10 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,965,128 99.7080 412,372 0.2523 64,752 0.0397
3、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,856,253 99.6414 445,647 0.2726 140,352 0.0860
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 潘龙泉 162,483,795 99.4135 是
4.02 柯祖谦 162,362,306 99.3392 是
4.03 章鼎 162,383,429 99.3521 是
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 乐宏伟 162,315,278 99.3104 是
5.02 许汉友 162,302,939 99.3029 是
5.03 张书桥 162,366,194 99.3416 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更注册 631,
