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603909 沪市 建发合诚


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建发合诚:建发合诚2023年年度报告

公告日期:2024-03-20

建发合诚:建发合诚2023年年度报告 PDF查看PDF原文

公司代码:603909                                          公司简称:建发合诚

      建发合诚工程咨询股份有限公司

            2023 年年度报告

            二〇二四年三月


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈书峰
  声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年建发合诚工程咨询股份有限公司合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为65,923,971.69元,截至2023年12月31日母公司可供分配利润为185,583,658.79元。

  拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。以截至2023年12月31日总股本260,673,140股为测算基数,合计拟派发现金红利20,853,851.20元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.63%。

  该预案须提交公司2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

十、  重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 3

第二节    公司简介和主要财务指标......4
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 42
第五节    环境与社会责任...... 57
第六节    重要事项...... 59
第七节    股份变动及股东情况...... 71
第八节    优先股相关情况...... 77
第九节    债券相关情况...... 78
第十节    财务报告...... 79

                    载有公司法定代表人签名并加盖公章的2023年年度报告

    备查文件目录    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公
                    章的财务报表

                    报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
                    及公告原件


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

                                  常用词语释义

          报告期              指          2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

        中国证监会            指              中国证券监督管理委员会

      建发合诚、公司、        指            建发合诚工程咨询股份有限公司

    合诚股份、合诚咨询                  曾用名“合诚工程咨询集团股份有限公司”

          建发集团            指                厦门建发集团有限公司

          建发股份            指                厦门建发股份有限公司

          建发房产            指              建发房地产集团有限公司

        建发国际集团          指              建发国际投资集团有限公司

          厦门益悦            指                厦门益悦置业有限公司

          合诚技术            指              厦门合诚工程技术有限公司

          合诚水运            指            厦门合诚水运工程咨询有限公司

        合诚设计院            指            厦门合诚工程设计院有限公司

          合诚检测            指              厦门合诚工程检测有限公司

          福建科胜            指              福建科胜加固材料有限公司

        大连市政院            指          大连市市政设计研究院有限责任公司

          福建怡鹭            指                福建怡鹭工程有限公司

          天成华瑞            指                天成华瑞装饰有限公司

          里隽设计            指            里隽(厦门)建筑设计有限公司

                                          曾用名“厦门元朴建筑设计有限公司”

                                    Engineering Procurement Construction,是指公司受
            EPC              指    业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采
                                    购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

          元、万元            指                  人民币元、万元


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

          公司的中文名称                    建发合诚工程咨询股份有限公司

          公司的中文简称                              建发合诚

          公司的外文名称                C&D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd

        公司的外文名称缩写                          C&D Holsin

        公司的法定代表人                              黄和宾

二、 联系人和联系方式

                          董事会秘书                      证券事务代表

    姓名                  高玮琳                            何璇

  联系地址        厦门市湖里区枋钟路2368号          厦门市湖里区枋钟路2368号

                        1101-1104单元                    1101-1104单元

    电话                0592-2932989                      0592-2932989

    传真                0592-2932984                      0592-2932984

  电子信箱            603909@holsin.cn                  603909@holsin.cn

三、 基本情况简介

        公司注册地址                厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元

                              2000年11月,公司注册地址由“金星大厦八楼”变更为“嘉
 公司注册地址的历史变更情况  禾路321号汇腾大厦九楼903、903A室”;2003年6月,变更为
                              “开元区嘉禾路321号汇腾大厦九楼901-903A室”;2010年5
                              月,变更为“厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元”。

        公司办公地址                厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元

  公司办公地址的邮政编码                          361009

          公司网址                              www.holsin.cn

          电子信箱                              603909@holsin.cn

四、 信息披露及备置地点

  公司披露年度报告的媒体名称及网址          《上海证券报》、《证券时报》

  公司披露年度报告的证券交易所网址                  www.sse.com.cn

        公司年度报告备置地点                        董事会办公室


  五、 公司股票简况

                                      公司股票简况

      股票种类      股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

        A股        上海证券交易所    建发合诚        603909        合诚股份

  六、 其他相关资料

                                名称        北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

  公司聘请的会计师事务所      办公地址      北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

          (境内)

                            签字会计师姓名              谭红旭、侯璟怡

  七、 近三年主要会计数据和财务指标

  主要会计数据

                                                                单位:元 币种:人民币

                                        2022年            本期比          2021年

 主要会计数据      2023年                                  上年同

                                  调整后        调整前  
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