603883 沪市 老百姓

证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2025-068
            老百姓大药房连锁股份有限公司

          第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28
日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 1 日在公
司会议室以通讯方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

  特此公告。

                                  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                      2025年12月1日