证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-045
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于更换非独立董事及相关专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的非独立董事吕明方先生，由于工作变动原因申请辞去非独立董事及公司董事会战略发展委员会的职务，除此外吕明方先生未在公司担任其他职务。吕明方先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了重要的积极作用。公司董事会对吕明方先生任职董事期间对公司发展做出的卓越贡献表示由衷的敬意和感谢！
根据《中华人民共和国公司法》及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吕明方先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第二大股东泽星投资有限公司提名李甄先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事及战略发展委员会委员候选人；李甄先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，届时，公司董事会战略发展委员会成员变更为：谢子龙、李甄、武连峰。
因公司独立董事武连峰先生申请辞去董事会审计委员会委员的职务，公司董事会提名独立董事谢子期先生成为新的审计委员会委员，任期自第四届董事会第
十七次会议决议通过之日至本届董事会届满时为止。公司董事会审计委员会成员变更为：黄伟德、郑嘉齐、谢子期。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于更换非独立董事的议案》及《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》。
公司独立董事对本次更换非独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件 1：《李甄先生简历》
附件 1：
李甄先生简历
李甄先生，1978 年出生，男，中国国籍。中欧国际工商学院 EMBA 工商管理
硕士，复旦大学经济学硕士，复旦大学法学学士。曾任职淡马锡控股(私人)有限公司上海代表处，现任方源投资顾问(三亚)有限公司执行董事兼总经理、医疗行业投资主管。
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