603883 沪市 老百姓

证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2022-024
            老百姓大药房连锁股份有限公司

          第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 本次董事会无反对或弃权票。

  ● 本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日
通过邮件发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 1 日
在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案的议案》

  同意对公司高级管理人员的职务调整。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2022-026）。

  表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    （二）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》


  同意公司 2022 年度日常关联交易预计。

  公司独立董事对此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事谢子龙、武滨回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告

                                  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 1 日