603860 沪市 中公高科

证券代码：603860          证券简称：中公高科        公告编号：2024-002
        中公高科养护科技股份有限公司

      第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10
日以电子邮件的形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
  公司第四届监事会监事任期即将届满，现实施换届选举。经公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本议案共分为两个子议案，分别为：

  1.1 提名郭剑利为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

      表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  1.2 提名赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

      表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

                              中公高科养护科技股份有限公司监事会
                                        2024 年 1 月 16 日

附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

                            郭剑利简历

  郭剑利，女，汉族，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部副主任；中公高科养护科技股份有限公司监事。

                              赵伟简历

  赵伟，男，汉族，出生于 1984 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，高级工程师。自 2012 年起，历任中公高科养护决策咨询事业部项目助理、项目经理、项目组长、副经理。现任中公高科养护科技股份有限公司企业发展与经营管理部经理。