证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-017
中公高科养护科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召
开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于
修订公司章程及附件的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023
修订）》，中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《中公
高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件。具体情况
如下：
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025
年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中公高科养护科技股份有限公
司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、修订《公司章程》及附件
（一）根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》作出
相应修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
无 其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第三章 股份 第三章 股份
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值为人民币 1 元。 值，每股面值为人民币 1 元。
第二十一条 公司股份总数为 6,668 万股，全部 第二十二条 公司已发行的股份总数为 6,668 万
为普通股，其中公司首次向社会公众公开发行的 股，全部为普通股，其中公司首次向社会公众公
人民币普通股为 1,668 万股。 开发行的人民币普通股为 1,668 万股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附
附属企业）不得为他人取得本公司或者其母公司 属企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助， 股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、行政法规的规定，经股东会分别作出决议， 法律、行政法规的规定，经股东会作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
的其他方式。 方式。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。股东转让 第二十九条 公司的股份应当依法转让。股东转让股份，应当在依法设立的证券交易所进行，或者 股份，应当在依法设立的证券交易所进行，或者
按照国务院规定的其他方式进行。 按照国务院规定的其他方式进行。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的
权的标的。 标的。
第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会
第三十八条 公司股东会、董事会决议内容违反
法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式
违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容
第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反 违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日
法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定 内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会
无效。 的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式 决议未产生实质影响的除外。
违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力
违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事 人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵， 方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理
对决议未产生实质影响的除外。 人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院宣告上述决议无效或撤销决议后，如公 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，
司根据决议已办理变更登记的，公司应当向公司 公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证
登记机关申请撤销变更登记。 券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影
响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉
及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息
披露义务。
公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效或
撤销决议后，如公司根据决议已办理变更登记的，
公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
第三十九条 有下列情形之一的，公司股东会、董
事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进
行表决；
无
