证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-028
山东步长制药股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：西安步长药房有限公司
投资金额：200 万元
特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场
变化、经营管理等方面的不确定因素。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，促进业务发展，公司拟对外投资设立一家全资子公司，具体事项如下：
1、拟出资 200 万元设立全资子公司“西安步长药房有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）；
2、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。
3、确认管理层前期关于设立子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。
（二）审议情况
公司于2023年3月13日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：西安步长药房有限公司
（二）注册资本：200 万元人民币
（三）注册地址：陕西省西安市雁塔区高新路 50 号南洋国际 1 楼北侧
（四）经营范围：一般项目：药品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械（胰岛素注射笔专用针）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健品销售；医护人员防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；药品互联网销售（除销售需要许可的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（五）股东及持股比例：公司出资人民币 200 万元，持股 100%。
以上信息以工商部门核准登记为准。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资对上市公司的目的与影响
设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、对外投资风险
本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日
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