证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-***
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、
废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17
日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》、《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》，上述议
案部分内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、 取消公司监事会
为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度
和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会。根据修订后的《公
司章程》，公司将不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大
会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
二、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》如下条款进行修改：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
章程》（以下简称《党章》和其他有关规定，制订本 《中国共产党章程》（以下简称《党章》和其他有
章程。 关规定，制订本章程。
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的
董事。
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
2 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
3 新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
4 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
5 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和
本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
6 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值，每股 1 元。 值。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
8 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用
采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
9 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
的其他方式。 他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择
列方式之一进行： 下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
10 （二）要约方式； （二）要约方式；
（三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其
方式。 他方式。
公司依照本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司依照本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
的，应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）
项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股 项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经
东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、 股东会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情
