证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-053
浙江大胜达包装股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日
以书面等方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开第三届董事会第三十一次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，全体董事审议通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，董事会同意选举方聪艺为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第三届董事会审计委员会成员仍由刘翰林、陈相瑜、方能斌等三人组成，其中仍由刘翰林担任召集人。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由
独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第三届董事会审计委员会任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
3、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
因公司董事会非独立董事、提名委员会委员舒奎明先生辞任，经董事会审议，同意补选方佳彬先生为公司提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第三届董事会提名委员会成员由陈相瑜（主任委员）、许文才、方佳彬组成。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日
