证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-063
浙江大胜达包装股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议（以下简称“本会议”）于 2025 年 12 月 22 日在公司 2025 年第三次临时股东
会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，公司其他相关人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由方能斌先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司规章的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，全体董事审议通过了如下议案。
1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，
并于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第一次会议。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
2、审议通过《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》
经审议，选举方能斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
3、审议通过《关于选举方聪艺女士为执行公司事务的董事的议案》
经审议，选举方聪艺女士为公司第四届执行公司事务的董事并担任法定代表
人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
4、审议通过《关于选举陈相瑜、许文才、方佳彬为提名委员会委员的议案》
（1）选举陈相瑜先生担任公司第四届董事会提名委员会委员职务，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）选举许文才先生担任公司第四届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）选举方佳彬先生担任公司第四届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
5、审议通过《关于选举刘翰林、陈相瑜、方能斌为审计委员会委员的议案》
（1）选举刘翰林先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，并担任主任
委员职务，自本次会议审议通过之日起至 2027 年 11 月 14 日止。（刘翰林先生
自 2021 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，于 2027 年 11 月 14 日连续任职满 6
年，因此其任期至 2027 年 11 月 14 日止，届时公司将重新提名选举一名独立董
事）。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）选举陈相瑜先生担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）选举方能斌先生担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
6、审议通过《关于选举许文才、刘翰林、方聪艺为薪酬与考核委员会委员的议案》
（1）选举许文才先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）选举刘翰林先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，
自本次会议审议通过之日起至 2027 年 11 月 14 日止。（刘翰林先生自 2021 年
11 月 15 日起担任公司独立董事，于 2027 年 11 月 14 日连续任职满 6 年，因此
其任期至 2027 年 11 月 14 日止，届时公司将重新提名选举一名独立董事）。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）选举方聪艺女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
7、审议通过《关于选举方能斌、许文才、方吾校为战略委员会委员的议案》
（1）选举方能斌先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）选举许文才先生担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）选举方吾校先生担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
8、审议通过《关于聘任方聪艺女士为公司总裁的议案》
经审议，聘任方聪艺女士为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
9、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
（1）聘任舒奎明为公司副总裁；
经审议，聘任舒奎明为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）聘任王火红为公司副总裁；
经审议，聘任王火红为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）聘任孙俊军为公司副总裁；
经审议，聘任孙俊军为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（4）聘任宋鲲为公司副总裁；
经审议，聘任宋鲲为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（5）聘任胡鑫为公司副总裁；
经审议，聘任胡鑫为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
10、审议通过《关于聘任王火红为公司财务总监的议案》
经审议，聘任王火红为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
11、审议通过《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任胡鑫为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
12、审议通过《关于聘任许红英为公司证券事务代表的议案》
经审议，聘任许红英为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日
