证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2026-009
彤程新材料集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦
25 层 2501 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 736
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 389,233,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.4855
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning女士主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书徐重璞女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,096,413 99.9647 111,200 0.0285 26,000 0.0068
2.00、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
2.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,096,213 99.9646 111,200 0.0285 26,200 0.0069
2.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,094,913 99.9643 111,200 0.0285 27,500 0.0072
2.03、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,095,113 99.9644 111,200 0.0285 27,300 0.0071
2.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,098,113 99.9651 110,800 0.0284 24,700 0.0065
2.05、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,098,713 99.9653 111,200 0.0285 23,700 0.0062
2.06、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,102,713 99.9663 113,500 0.0291 17,400 0.0046
2.07、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,104,913 99.9669 111,400 0.0286 17,300 0.0045
2.08、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,105,913 99.9671 110,900 0.0284 16,800 0.0045
2.09、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,105,713 99.9671 110,900 0.0284 17,000 0.0045
2.10、议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,105,913 99.9671 110,900 0.0284 16,800 0.0045
2.11、议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,101,713 99.9661 112,200 0.0288 19,700 0.0051
3、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,079,813 99.9604 110,600 0.0284 43,200 0.0112
4、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,104,713 99.9668 110,900 0.0284 18,000 0.0048
5、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,103,113 99.9664 111,200 0.0285 19,300 0.0051
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
