证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-025
诺力智能装备股份有限公司关于
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）于 2025
年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议，
会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关事项说 明如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容 进行修订，具体修订情况如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
定，制订本章程。 制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
东以其认购的股份为限对公司承担责 担责任，公司以其全部财产对公司的债务任，公司以其全部资产对公司的债务承
承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成
第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股
成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具
东、股东与股东之间权利义务关系的具有
有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、高级管理人员具有法律约束力的文
束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股事、经理和其他高级管理人员，股东可 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、经理和其他高级管理人员。 事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
员是指公司的副经理、董事会秘书、财 公司的经理、副经理、董事会秘书、财务
务负责人。 负责人和本章程规定的企业人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同种类的每一股份应
股份应当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件件和价格应当相同；任何单位或者个人 和价格应当相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价 每股应当支付相同价额。
额。
第二十条 公司股份总数为 257,600,791 第二十一条 公司已发行的股份总数为
股，每股面值 1 元，均为人民币普通 257,600,791 股，每股面值 1 元，均为人
股。 民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，公司实施
第二十一条 公司或公司的子公司（包 员工持股计划的除外。
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 按照本章程或者股东会的授权作出决议，拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 第二十三条 公司根据经营和发展的需会分别作出决议，可以采用下列方式增 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
出决议，可以采用下列方式增加资本：
加资本： （一）向特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会规
（五）法律、行政法规规定以及中国证 定的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章程
程的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
权激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份
股份的； 的；
（五）将股份用于转换本公司发行的可 （五）将股份用于转换本公司发行的可转
转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
所必需。 必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 公司因本章程第二十五条
第二十七条
第一款第（一）项、第（二）项规定的
情形收购本公司股份的，应当经股东大 第一款第（一）项、第（二）项规定的情会决议；公司因本章程第二十四条第一 形收购本公司股份的，应当经股东会决
议；公司因本章程第二十五条第一款第
款第（三）项、第（五）项、第（六）
（三）项、第（五）项、第（六）项规定
项规定的情形收购本公司股份的，应当
的情形收购本公司股份的，应当经三分之
经三分之二以上董事出席的董事会会议
二以上董事出席的董事会会议决议。
决议。 公司依照第二十五条第一款规定收购公司
公司依照第二十四条第一款规定收购公
股份后，属于第（一）项情形的，应当自
司股份后，属于第（一）项情形的，应
收购之日起十日内注销；属于第（二）
当自收购之日起十日内注销；属于第
项、第（四）项情形的，应当在六个月内
（二）项、第（四）项情形的，应当在
