证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2023-018
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围及修订<公司章程>的议案》。修订的原因及具体内容如下：
一、公司注册资本的变更情况
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，鉴于公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，因个人原因主动离职，与公司解除 劳动关系，已不符合激励计划规定的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票 15,000 股进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本由 245,548,776 股减至 245,533,776 股，
公司注册资本由“人民币 245,548,776 元”变更为“人民币 245,533,776 元”。
二、公司经营范围的变更情况
根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：
变更前经营范围：铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造； 电子元件制造；橡胶制品、塑料制品、金属工具制造；自有商业房屋租赁服务， 投资管理，货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：铁路运输基础设备制造。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；高铁设
备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；金属工具制造；金属工具销售；金属制品研发；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上述经营范围以市场监督管理部门登记核准的内容为准。
三、公司章程的修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》等相关规定，结合上述公司变更注册资本、经营范围等实际情况，现公司拟对《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修订后内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
245,548,776 元。 245,533,776 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围
为：许可项目：铁路运输基础设备制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
第十三条 经依法登记，公司的经营范 后方可开展经营活动，具体经营项目以相
围为：铁路专用设备及器材、配件制 关部门批准文件或许可证件为准）一般项
造；城市轨道交通设备制造；电子元 目：铁路运输设备销售；铁路运输基础设
2 件制造；橡胶制品、塑料制品、金属 备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、
工具制造；自有商业房屋租赁服务， 配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道
投资管理，货物和技术进出口。 交通专用设备、关键系统及部件销售；电
子元器件制造；电力电子元器件制造；电
力电子元器件销售；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；电子专用设备销售；
电子专用材料研发；电子元器件与机电组
件设备制造；电子元器件与机电组件设备
销售；电子产品销售；电子专用设备制造；
其他电子器件制造；橡胶制品制造；橡胶
制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；
新材料技术研发；五金产品制造；五金产
品批发；五金产品研发；五金产品零售；
金属工具制造；金属工具销售；金属制品
研发；金属制品销售；以自有资金从事投
资活动；自有资金投资的资产管理服务；
非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
3 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 245,533,776
245,548,776 股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十九条 公司持有本公司股份 5％以
上的股东、董事、监事、高级管理人员，
将其持有的本公司股票或者其他具有股
第二十九条 公司董事、监事、高级 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或
管理人员、持有本公司股份 5％以上 者在卖出后六个月内又买入，由此所得收
的股东，将其持有的本公司股票在买 益归本公司所有，本公司董事会将收回其
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 所得收益。但是，证券公司因购入包销售
4 个月内又买入，由此所得收益归本公 后剩余股票而持有百分之五以上股份的，
司所有，本公司董事会将收回其所得 以及有中国证监会规定的其他情形的除
收益。但是，证券公司因包销购入售 外。
后剩余股票而持有 5％以上股份的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
第四十二条 公司股东承担下列义务： 第四十二条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳
缴纳股金； 股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，不得
5 不得退股； 退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
者其他股东的利益；不得滥用公司法 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
人独立地位和股东有限责任损害公司 位和股东有限责任损害公司债权人的利
债权人的利益； 益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定应当
他股东造成损失的，应当依法承担赔 承担的其他义务。
偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
公司股东滥用公司法人独立地位和股 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
东有限责任，逃避债务，严重损害公 任。
司债权人利益的，应当对公司债务承 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
担连带责任。 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
（五）法律、行政法规及本章程规定 人利益的，应当对公司债务承担连带责
应当承担的其他义务。 任。
第四十六条 （十三）公司发生的交易 第四十六条（十三）公司发生的交易（提
（提供担保、受赠现金资产、单纯减 供担保、获得债务减免等不涉及对价支
免公司义务的债务除外）达到下列标 付、不附有任何义务的交易除外）达到下
准之一的，由股东大会进行审议： 列标准之一的，由股东大会进行审议：
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面
面值和评估值的，以高者为准）占公 值和评估值的，以高者为准）占公司最近
司最近一期经审计总资产的 50％以 一期经审计总资产的 50％以上；
上；公司发生购买或者出售资产交易 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额
时，涉及的资产总额或者成交金额在 （同时存在账面值和评估值的，以高者为
连续十二个月内累计计算超过公司最 准）占上市公
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