证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-010
扬州金泉旅游用品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集情况
（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）
第二届董事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、专人送达等方
式发出。
（2）第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。采
取举手表决的方式进行表决。
（3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人.
（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（1）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（2）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关专项意见。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（3）审议通过《关于<2023 年度独立董事履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（4）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（5）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（6）审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（7）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（8）审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年
度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
因董事林明稳、李宏庆、赵仁萍为本议案关联董事，非关联董事不足董事会人数过半数，董事会同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（9）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（10）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（11）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（12）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（13）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（14）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（15）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（16）审议通过《关于更正<2023 年度第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（17）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告.
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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