603298 沪市 杭叉集团

 证券代码：603298        证券简称：杭叉集团        公告编号：2025-006
                杭叉集团股份有限公司

                关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    近日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长卢洪 波女士递交的书面辞职报告。卢洪波女士因工作单位调动申请辞任公司董事职 务，同时申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次卢洪波女士的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公 司对卢洪波女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策 做出的贡献表示衷心感谢！

    公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事及董 事会相关专门委员会委员的补选工作。

    特此公告。

                                            杭叉集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 4 月 7 日