603288 沪市 海天味业

证券代码：603288          证券简称：海天味业    公告编号：2022-035
      佛山市海天调味食品股份有限公司

    第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议通知于 2022 年 11 月 16 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 11 月
21 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长庞康主持，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

  本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案

  公司第四届董事会任期即将届满，拟提名庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉为公司第五届董事会非独立董事人选；拟提名孙远明、沈洪涛、徐家力为公司第五届董事会独立董事人选。

  表决结果：

  1、提名庞康为公司第五届董事会非独立董事候选人；

      表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。庞康回避表决。

  2、提名程雪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

      表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。程雪回避表决。

  3、提名管江华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  4、提名陈军阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

      表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。陈军阳回避表决。

  5、提名文志州先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；


      表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。文志州回避表决

  6、提名廖长辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  7、提名孙远明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  8、提名沈洪涛女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

      表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。沈洪涛回避表决。

  9、提名徐家力先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

      本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于增加经营范围暨修订公司章程的议案

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

      本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

  本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。

  三、关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  同意公司于 2022 年 12 月 9 日 召开 2022 年第二次临时股东大会。

  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

                                佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                            二〇二二年十一月二十二日