证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-077
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
10 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案；召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，并相应修订《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分治理制度。现就相关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，其中《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。
《公司章程》的主要修订内容如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。 制订制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称公司）。 简称“公司”）。
公司系依照《公司法》由原宜兴市恒兴精细 公司系依照《公司法》由原宜兴市恒兴精细化工有限公司整体变更设立的股份有限公 化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司已在无锡市行政审批局注册登记， 司。公司已在无锡市行政审批局无锡市数据
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
913202827961054132。 代码 913202827961054132。
第三条 公司经上海证券交易所审核同意后 第三条 公司经上海证券交易所审核同意后
并经中国证券监督管理委员会（以下简称 并于 2023 年 7 月 7 日经中国证券监督管理
“中国证监会”）履行注册程序后，首次向 委员会（以下简称“中国证监会”）履行注
社会公众公开发行股票，于 2023 年 9 月 25 册程序后同意注册，首次向社会公众公开发
日在上海证券交易所上市。 行股票人民币普通股 4,000 万股，于 2023
年 9 月 25 日在上海证券交易所上市。
第八条 经理（总经理）为公司的法定代表 第八条 经理（总经理）为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的经理（总经理）辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 公司本章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、经理（总经理）和其他高级管 公司董事、监事、经理（总经理）和其他高理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东、董事、监事、经理（总经理）和其他 起诉股东、董事、监事、经理（总经理）和
高级管理人员。 其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理（副总经理）、董事会秘书、 指公司的经理（总经理）、副经理（副总经
财务总监。 理）、董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同种类类别的每一股份应
有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同种类类别股票，每股的发行条价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格应当相同；任何单位或者个人认购
股份，每股应当支付相同价额。 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的股票面额股，以人民
面值。 币标明面值。
第十九条 公司由宜兴市恒兴精细化工有限 第二十条 公司由宜兴市恒兴精细化工有限
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
公司整体变更为股份公司，采取发起设立方 公司整体变更为股份公司，采取发起设立方
式。公司发起人姓名或者名称、认购的股份 式 。 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
数、出资方式和出资时间具体如下：...... 12,000.0000 万股，面额股的每股金额为 1
元。公司发起人姓名或者名称、认购的股份
数、出资方式和出资时间具体如下：......
第二十条 公司股份总数为 20,764.9497 万 第二十一条 公司已发行的股份总数为
股，均为普通股，每股面值 1 元。 20,764.9497 万股，均为普通股，每股面值 1
元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 补偿或贷款借款等形式，对购买或者拟购买
份的人提供任何资助。 公司股份的人提供任何资助为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东大会股东会出决议，可以采用下列方式增加资本： 分别作出决议，可以采用
