证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-021
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的
第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）拟回购注销部分限制性股票情况
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，《激励计划》第一个解除限售期的业绩考核指标未达成；同时，2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 3 名激励对象已离职，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,104,208 股进行回购注销。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。
（二）资本公积金转增股本的情况
根据公司拟定的 2023 年度利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股以资本公
积金转增 4 股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 143,759,980 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份 2,506,364 股，扣减本次拟回购注销的限制性股份
1,104,208 股，以此计算合计拟转增股本 56,059,763 股。公司 2023 年度利润分配方
案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2024-014）。
（三）公司注册资本及股份总数的变化情况
截至本公告披露日，公司注册资本为人民币 143,759,980.00 元，公司股份总数为 143,759,980 股。完成上述资本公积金转增股本及部分限制性股票回购注销后，公司注册资本将由人民币 143,759,980.00 元变更为人民币 198,715,535.00 元，公司股份总数由 143,759,980 股变更为 198,715,535 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。
二、《公司章程》修订内容
根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司经营实际，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
条款 原章程内容 修订后内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
143,759,980.00元。 198,715,535.00元。
经依法登记，公司的经营范围：许 经依法登记，公司的经营范围：许可
可项目：食品生产；食品销售；餐 项目：食品生产；食品销售；餐饮服
饮服务；道路货物运输（不含危险 务；道路货物运输（不含危险货物）；
货物）；烟草制品零售；旅游业务；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务
住宿服务（依法须经批准的项目，（依法须经批准的项目，经相关部
经相关部门批准后方可开展经营 门批准后方可开展经营活动，具体
活动，具体经营项目以审批结果 经营项目以审批结果为准）。一般项
为准）。一般项目：餐饮管理；非 目：餐饮管理；非居住房地产租赁；
居住房地产租赁；租赁服务（不含 租赁服务（不含许可类租赁服务）；
许可类租赁服务）；食用农产品批 食用农产品批发；食用农产品零售；
发；食用农产品零售；初级农产品 初级农产品收购；食用农产品初加
收购；食用农产品初加工；粮食收 工；粮食收购；物业管理；普通货物
第十四条 购；物业管理；普通货物仓储服务 仓储服务（不含危险化学品等需许
（不含危险化学品等需许可审批 可审批的项目）；国内货物运输代
的项目）；国内货物运输代理；运 理；运输货物打包服务；低温仓储
输货物打包服务；低温仓储（不含 （不含危险化学品等需许可审批的
危险化学品等需许可审批的项 项目）；包装服务；装卸搬运；信息
目）；包装服务；装卸搬运；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服
咨询服务（不含许可类信息咨询 务）；企业形象策划；市场营销策划；
服务）；企业形象策划；市场营销 咨询策划服务；企业管理咨询；企业
策划；咨询策划服务；企业管理咨 管理；创业投资（限投资未上市企
询；企业管理；创业投资（限投资 业）；信息技术咨询服务；软件开发；
未上市企业）；信息技术咨询服 广告制作；广告发布；广告设计、代
务；软件开发；广告制作；广告发 理；专业设计服务；商业综合体管理
布；广告设计、代理；专业设计服 服务；外卖递送服务；会议及展览服
务；商业综合体管理服务；外卖递 务；供应链管理服务；财务咨询；旅
送服务；会议及展览服务；供应链 游开发项目策划咨询；休闲观光活
管理服务；财务咨询；旅游开发项 动；日用品批发；日用品销售；日用
目策划咨询；休闲观光活动；日用 百货销售；日用杂品销售；工艺美术
品批发；日用品销售；日用百货销 品及礼仪用品销售（象牙及其制品
售；日用杂品销售；工艺美术品及 除外）；文具用品批发；文具用品零
礼仪用品销售（象牙及其制品除 售；食品用洗涤剂销售；房地产经
外）；文具用品批发；文具用品零 纪；机械设备租赁；人力资源服务
售；食品用洗涤剂销售；房地产经 （不含职业中介活动、劳务派遣服
纪；机械设备租赁；人力资源服务 务）；劳务服务（不含劳务派遣）；
（不含职业中介活动、劳务派遣 组织文化艺术交流活动；业务培训
服务）；劳务服务（不含劳务派 （不含教育培训、职业技能培训等
遣）。（除依法须经批准的项目外，需取得许可的培训）；体验式拓展
凭营业执照依法自主开展经营活 活动及策划；数字文化创意内容应
动） 用服务；数字创意产品展览展示服
务；文艺创作；票务代理服务；工艺
美术品及收藏品零售（象牙及其制
品除外）；工艺美术品及收藏品批
发（象牙及其制品除外）；其他文化
艺术经纪代理；摄像及视频制作服
务；非物质文化遗产保护（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
公司股份总数为143,759,980股， 公司股份总数为198,715,535股，公
第二十条 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
143,759,980股。 198,715,535股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会特别决议审议通过，同时提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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