证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-120
山西华翔集团股份有限公司
关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事张敏先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张敏先生申请辞去公司
第三届董事会非独立董事职务。公司于 2025 年 11 月 11 日召开职工代表大会，
选举李涛先生为职工代表董事。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
(一) 非独立董事提前离任的基本情况
原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
张敏 非独立董事 2025 年 11 2026 年 12 公司治理 是 公司董事 否
月 11 日 月 25 日 结构调整 会秘书
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张敏先生的书面辞职报告自送
达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，
不会影响公司董事会和经营工作的正常运行。张敏先生不存在针对董事职务未履
行完毕的公开承诺或义务，并已按照公司相关规定做好交接工作。
张敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发
展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事的情况
公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市
公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中设置 1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。
2025 年 11 月 11 日，公司召开职工代表大会，选举李涛先生（简历详见附
件）为第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日
附件：职工代表董事简历
李涛，男，1976 年 12 月 16 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
高中学历。自 2001 年 6 月起至今任职于本公司，拥有 24 年基层工作经验，现任
职于公司运营管理平台行政后勤部主管、职工代表董事。
截至本公告披露日，李涛先生直接持有公司股票 70,000 股。李涛先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
