证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-019
中煤新集能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省六安市六安电厂项目部（六安市金安区南湖北路 1 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,249,472,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 48.2321
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,459,267 99.9989 0 0.0000 13,500 0.0011
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,459,267 99.9989 0 0.0000 13,500 0.0011
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度
预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,459,267 99.9989 0 0.0000 13,500 0.0011
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,430,267 99.9965 42,500 0.0035 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,459,267 99.9989 0 0.0000 13,500 0.0011
6、 议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股
企业关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,439,474 87.1297 59,741,136 12.8703 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,248,191,467 99.8974 1,267,800 0.1014 13,500 0.0012
8、 议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,459,267 99.9989 0 0.0000 13,500 0.0011
9、 议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,472,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2024 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,472,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,174,664,967 94.0128 74,807,800 5.9872 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,472,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,472,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,472,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,472,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,472,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、议案名称：关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,472,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,116,902,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股
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