证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2021-032
齐鲁银行股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知于 2021 年 10 月 18 日以书面方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日在济南市历
下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。经全体与会董事一致推举，会议由黄家栋董事主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举第八届董事会副董事长的议案
因黄家栋先生已辞去副董事长职务，会议选举张华先生为公司第八届董事会副董事长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。张华先生的简历见附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于调整第八届董事会专门委员会组成的议案
调整后董事会各专门委员会成员组成如下：
（1）董事会战略委员会
主任：黄家栋
成员：张华、葛萍、胡金良、陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬、武伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵青春、蒋宇
（2）董事会提名和薪酬委员会
主任：陈进忠
成员：陆德明、单云涛、卫保川、王庆彬、赵青春、蒋宇、葛萍、胡金良
（3）董事会关联交易控制和风险管理委员会
主任：王庆彬
成员：陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、布若非（Michael Charles Blomfield）、葛萍
（4）董事会审计委员会
主任：陆德明
成员：单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵青春、胡金良
（5）董事会消费者权益保护委员会
主任：单云涛
成员：陆德明、陈进忠、卫保川、王庆彬、胡金良
其中，张华先生、葛萍女士、胡金良先生、王庆彬先生待任职资格获监管部门核准后正式履职。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任张贝旎女士为证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。张贝旎女士的简历见附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司 2020-2022 年资本规划》的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件：
张华先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、行长、党委副书记。历任山东银行学校教师、业务教研室副主任，济南市商业银行开元支行行长、信贷管理部总经理、信贷审批部总经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助理兼聊城分行行长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政府金融工作办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、党组书记，齐鲁银行副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委副书记，齐鲁银行行长、党委副书记。
张贝旎女士，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位，经济师，现任本行董事会办公室副主任。历任齐鲁银行高新支行柜员，董事会办公室经办、主办、主管、主任助理。
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