601665 沪市 齐鲁银行

证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行      公告编号：2021-028

            齐鲁银行股份有限公司

  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年10月29日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日 9 点 30 分

  召开地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

  不适用。
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东

非累积投票议案

 1.00  关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事        √

      的议案

 1.01  选举张华先生为第八届董事会董事（执行董事）          √

 1.02  选举葛萍女士为第八届董事会董事（执行董事）          √

 1.03  选举胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）        √

 1.04  选举王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）        √

  2    关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转        √

      换公司债券条件的议案

 3.00  关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公        √

      司债券并上市方案的议案

 3.01  发行证券的种类                                      √

 3.02  发行规模                                            √

 3.03  票面金额及发行价格                                  √

 3.04  债券期限                                            √

 3.05  债券利率                                            √

 3.06  付息期限及方式                                      √

 3.07  转股期限                                            √

 3.08  转股价格的确定及其调整                              √

 3.09  转股价格向下修正条款                                √

 3.10  转股数量的确定方式                                  √

 3.11  转股年度有关股利的归属                              √

 3.12  赎回条款                                            √

 3.13  回售条款                                            √


 3.14  发行方式及发行对象                                  √

 3.15  向原股东配售的安排                                  √

 3.16  可转债持有人及可转债持有人会议                      √

 3.17  募集资金用途                                        √

 3.18  担保事项                                            √

 3.19  决议有效期                                          √

  4    关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公        √

      司债券预案的议案

  5    关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公        √

      司债券募集资金使用可行性报告的议案

  6    关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公        √

      司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

      关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处

  7    理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事        √

      宜的议案

  8    关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况        √

      报告的议案

  注：选举王庆彬先生为公司独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为本次股东大会审议的前提。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43 号）及公司章程等规定，股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的 50%时，则该股东在股东大会上可行使的表决权为其剩余未质押股权数量部分。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          601665        齐鲁银行          2021/10/22

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法
（一）登记方式

  1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

  （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；


  （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；
  （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

  （4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

  2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。
（二）登记时间

  2021 年 10 月 27 日（星期三）

  上午 8：30－11：30，下午 13：30－17：00
（三）登记地点

  济南市历下区经十路 10817 号双金大厦 B 座齐鲁银行董事会办公室 2603 室
六、  其他事项
（一）会议联系方式

  联系人：高女士

  联系电话：0531-86075850

  传真：0531-81915514

  电子邮箱：ir@qlbchina.com

  联系地址：济南市历下区经十路 10817 号双金大厦 B 座齐鲁银行董事会办
公室 2603 室

  邮政编码：250014
（二）会议费用情况

  与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（三）为落实新冠肺炎疫情防控要求，请现场参会股东做好往返及会场个人防护
工作，抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。

  特此公告。

                                          齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：法定代表人身份证明书
附件 3：股东参会登记表

附件 1：

                        授权委托书

齐鲁银行股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东账户号：

 序号              非累积投票议案名称              同意 反对 弃权

      关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事

 1.00  的议案
 1.01  选举张华先生为第八届董事会董事（执行董事）
 1.02  选举葛萍女士为第八届董事会董事（执行董事）
 1.03  选举胡金良先生为第八届董事