证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-008
柏诚系统科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开第六
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579 号文），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）130,000,000 股，本次发行完成后，公司注册资本由人民
币 130,000,000 元变更为 522,500,000 元，公司股份总数由 130,000,000 股变更为
522,500,000 股。
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）130,000,000 股新股已于 2023 年 4 月
10 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。最终信息以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《柏诚系统科技股份有限公司章程（草案）》变更为《柏诚系统科技股份有限公司章程》，并拟对章
程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
封面 封面
柏诚系统科技股份有限公司章程（草案） 柏诚系统科技股份有限公司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于2023年3月16日经中国证券
证监会（证监发行字[ ]第【】号）核准，首 监督管理委员会（证监许可[2023]579号）同 次向社会公众发行人民币普通股【】万股， 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 于【】年【】月【】日在上海证券交易所上 13,000.00万股，于 2023年4月10日在上海证
市。 券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币39,250万元。 第六条 公司注册资本为人民币52,250万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的资深高级副总经理、高级副总经理、 指公司的资深高级副总经理、常务副总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书或经董事 高级副总经理、副总经理、财务总监、董事
会聘任为高级管理人员的其他人员。 会秘书或经董事会聘任为高级管理人员的其
他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营
范围：机电安装工程、建筑装修装饰工程、
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营 机电设备安装工程、消防设施工程、电子与 范围：机电安装工程、建筑装修装饰工程、 智能化工程、环保工程、房屋建筑工程、自 机电设备安装工程、消防设施工程、电子与 控系统工程、净化工程、实验室工程、动物 智能化工程、环保工程、房屋建筑工程、自 房工程、医用气体工程、特气工程、屏蔽工 控系统工程、净化工程、实验室工程、动物 程的设计、施工、承包、咨询、调试、维修、 房工程、医用气体工程、特气工程、屏蔽工 保养；工程项目咨询与管理服务；压力管道 程的设计、施工、承包、咨询、调试、维修、 安装；从事水及污水处理、无尘无菌净化设 保养；工程项目咨询与管理服务；压力管道 备及零部件的生产、加工、组装、维修；国 安装；从事水及污水处理、无尘无菌净化设 内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出 备及零部件的生产、加工、组装、维修；国 口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的 内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出 商品和技术除外）；开展对外承包工程业务： 口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的 一、承包与其实力、规模、业绩相适应的国 商品和技术除外）；开展对外承包工程业务： 外工程项目；二、对外派遣实施上述境外工 一、承包与其实力、规模、业绩相适应的国 程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目， 外工程项目；二、对外派遣实施上述境外工 经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般 程所需的劳务人员；一般项目：住房租赁； 项目：软件开发；住房租赁；金属结构制造； 软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭 金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；
营业执照依法自主开展经营活动）。 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普 第二十条 公司股份总数为 52,250 万股，均为
通股，共计【】股。 普通股。
修订前 修订后
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选
择以下方式之一进行：
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 （一）证券交易所集中交易方式；
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 （二）要约方式；
国证监会认可的其他方式进行。公司因本章 （三）法律法规或中国证监会认可的其他方程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 式进行。
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 司股份的，由公司三分之二以上董事出席的由公司三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、得超过本公司已发行股份总额的百分之十， 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司并应当在三年内转让或者注销。
股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股
份的股东，将其持有的股份进行质押的，应 份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日，向公司作出书面报告。 当自该事实发生之日，向公司作出书面报告。第三十九条 公司的控股股东、实际控制 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 联关系损害公司利益。违反规定给公司造成反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责 损失的，应当承担赔偿责任。
任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严 格依法行使出资人的权利，控股股东不得利格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 用、借款担保等方式损害公司和社会公众股
修订前 修订后
用、借款担保等方式损害公司和社会公众股 股东的合法权益，不得利用其控制地位损害股东的合法权益，不得利用其控制地位损害 公司和社会公众股股东的利益。
公司和社会公众股股东的利益。 控股股东、实际控制人应当明确承诺，如存
控股股东或实际控制人利用其控制地位，对 在控股股东、实际控制人及其关联人占用公公司及其他股东权益造成损害时，由董事会 司资金、要求公司违法违规提供担保的，在向其提出赔偿要求，并将依法追究其责任。 占用资金全部归还、违规担保全部解除前不公司董事会建立对大股东所持股份“占用即 转让所持有、控制的公司股份，但转让所持冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资 有、控制的公司股份所得资金用以清偿占用产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿 资金、解除违规担保的除外。
的，通过变现股权偿还侵占资产。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
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