证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-049
柏诚系统科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司2024年限制性股票激励计划预留授予已完成缴款、验资手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本从527,216,860股增加至528,018,424股，公司注册资本由527,216,860.00元增加至528,018,424.00元。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：2025-046）
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
527,216,860.00 元。 528,018,424.00 元。
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 527,216,860 第二十一条 公司股份总数为 528,018,424
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项修订《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜，本事项无需再提交公司股东会审议。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年8月9日
