601101 沪市 昊华能源

股票简称：昊华能源            证券代码：601101            公告编号：2023-005
        北京昊华能源股份有限公司

    关于公司董事长代行董秘职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 21 日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于柴有国先生代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司董事、副总经理、总会计师柴有国先生代行董事会秘书职责，代行
期限不超过 3 个月。具体内容详见 2022 年 10 月 25 日公司公开披
露的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-059）。柴有国先生代行董事会秘书职责期限自 2022 年
10 月 21 日至 2023 年 1 月 21 日。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，
公司董事长董永站先生将自 2023 年 1 月 22 日起代行董事会秘书
职责，直至公司正式聘任董事会秘书时止。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    特此公告。

                            北京昊华能源股份有限公司

                                2023 年 1 月 18 日