证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-039
北京昊华能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 967,681,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
67.2002
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议 的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席7人，公司董事柴有国先生、张
保连先生、孙力先生因有其他公务未出席本次会议，其他董事均现场出席会议。
2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；公司董事候选人刘国立先生、公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《股东会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 967,353,172 99.9660 301,005 0.0311 27,740 0.0029
2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 939,702,208 97.1085 27,942,429 2.8875 37,280 0.0040
3、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 967,373,412 99.9681 280,865 0.0290 27,640 0.0029
同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为
65 万元/年，内部控制审计费用为 15 万元/年。
4、议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 967,350,412 99.9657 280,865 0.0290 50,640 0.0053
同意孙力先生不再担任公司第七届董事会董事职务，选举刘
国立先生为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日
起至第七届董事会届满时止。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘请天圆全
会计师事务所（特
3 殊普通合伙）为公 28,982,758 98.9468 280,865 0.9589 27,640 0.0944
司 2025 年度审计
机构和内部控制
审计机构的议案
4 关于更换公司董 28,959,758 98.8682 280,865 0.9589 50,640 0.1729
事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。
议案 1、2 为特别决议事项，议案 3、4 为普通决议事项，均
审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚程晨、张璇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
