证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2022-003
北京昊华能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京昊华能源股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 787,005,133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 65.5838
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事于福国先生、谷中和先
生、赵兵先生、孙力先生、李长立先生因有其他公务，独立董事 刘明勋先生因在京外，无法出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事吕进儒先生、杨庆功先生、
李刚先生因有其他公务，无法出席本次会议；
3、公司董事长关志生先生代行董事会秘书职责，出席本次会议；公司总法律顾问杜峰先生和见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于更换公司董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 郝红霞 786,915,636 99.9886 是
1.02 薛令光 786,909,036 99.9877 是
1.03 柴有国 786,964,336 99.9948 是
同意于福国先生和谷中和先生不再担任公司董事职务。
同意选举郝红霞女士、薛令光先生和柴有国先生为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满时止。
于福国先生和谷中和先生任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，为公司董事会做出了突出贡献，公司董事会对于福国先生和谷中和先生表示衷心感谢。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.00 关于更换公司董 - - - - - -
事的议案
1.01 郝红霞 4,923,425 98.2147% - - - -
1.02 薛令光 4,916,825 98.0830% - - - -
1.03 柴有国 4,972,125 99.1862% - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过；相
关决议公告已于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、刘培
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京昊华能源股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
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