证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-071
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程>及取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。第二届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护宏盛华源铁塔集团股份有限 第一条 为维护宏盛华源铁塔集团股份有限
公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 华人民共和国公司法》（以下称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
章的有关规定，制订本章程。 指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定，在依法整体变更宏盛华源铁塔集团有 规定，在依法整体变更宏盛华源铁塔集团有
限公司的基础上，采取发起设立的方式设立 限公司的基础上，采取发起设立的方式设立
2 的股份有限公司。在济南高新技术产业开发 的股份有限公司。在济南高新技术产业开发
区管理委员会市场监管局注册登记，取得营 区管理委员会市场监管局注册登记，取得营
业执照，营业执照号为 业执照，统一社会信用代码为
913400001491618574。 913400001491618574。
第三条公司于 2023 年 8 月 30 日经中国证券 第三条 公司于 2023 年 8 月 30 日经中国证
监督管理委员会（以下称“中国证监会”） 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
3 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 会”）同意注册，首次向社会公众发行人民
股 66,878.8772 万股，并于 2023 年 12 月 22 币普通股 66,878.8772 万股，并于 2023 年
日在上海证券交易所（以下简称“上交所”） 12 月 22 日在上海证券交易所（以下简称“上
挂牌上市。 交所”）挂牌上市。
第五条 公司住所：山东省济南市高新区孙 第五条 公司住所：山东省济南市高新区孙
4 村片区 35 号路以南 2 号路以西。 村片区 35 号路以南 2 号路以西，邮政编码：
250101。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
5 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
6 新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
7 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十二条 公司从事经营活动，应当充分考
8 新增 虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以
及生态环境保护等社会公共利益，承担社会
责任，定期公布社会责任报告。
第十三条 公司坚持依法治企，努力打造治
9 新增 理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的
法治企业。
第十四条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 束力的文件，对公司、股东、党委成员、董
10 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
级管理人员具有法律约束力。 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
公司、股东、党委成员、董事、高级管理人
员具有法律约束力。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十五条 本章程所称高级管理人员是指公
11 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会
总法律顾问及董事会确定的其他高级管理 计师、总法律顾问及董事会确定的其他高级
人员。 管理人员。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规
第十二条 公司根据中国共产党章程的规 定，设立共产党组织，开展党的活动。公司
12 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 为党组织的活动提供必要条件。建立党的工
为党组织的活动提供必要条件。 作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组
织的工作经费。
第十五条 公司设立党委。党委设书记一名， 第一百零四条 根据《中国共产党章程》《中
其他党委委员若干名。符合条件的党委委员 国共产党国有企业基层组织工作条例（试
可以通过法定程序进入董事会、监事会、经 行）》等规定，经上级党组织批准，公司设
13 理层，董事会、监事会、经理层成员中符合 立中国共产党宏盛华源铁塔集团股份有限
条件的党员可以依照有关规定和程序进入 公司委员会（以下简称“党委”）。同时，根
党委。同时，按规定设立纪委。 据有关规定设立党的纪律检查委员会（以下
简称“纪委”）。
第一百零七条 公司党委发挥领导作用，把
方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决
定公司重大事项。主要职责是：
第十六条 公司党委根据《党章》等党内法 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实
规履行以下主要职责： 中国特色社会主义根本制度、基本制度、重
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的 要制度，教育引导全体党员始终在政治立
贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决 场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
策以及上级党组织有关重要工作部署。 习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
（二）坚持党管干部原则与依法选择经营管 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特
理者相结合。党委对拟提名的人选进
