证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-086
赛轮集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 668
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,588,299,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.3044
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司第六届董事会董事7人，出席4人（其中以通讯方式出席 2 人），独立董事
许春华女士因身体原因未能出席本次会议，独立董事董华女士、董事张建先
生因工作原因未能出席本次会议。公司董事候选人出席了本次会议。
2、公司第六届监事会监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度预计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,547,689,998 97.4431 37,677,275 2.3721 2,932,595 0.1848
2、 议案名称：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,376,744 99.8422 64,700 0.0089 1,076,380 0.1489
3、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,587,151,409 99.9276 72,579 0.0045 1,075,880 0.0679
4、 《关于调整部分内部治理制度的议案》
4.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,550,995,729 97.6513 36,236,259 2.2814 1,067,880 0.0673
4.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,550,975,900 97.6500 36,261,088 2.2830 1,062,880 0.0670
4.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,550,999,248 97.6515 36,238,440 2.2815 1,062,180 0.0670
4.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,551,015,048 97.6525 36,222,540 2.2805 1,062,280 0.0670
4.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,551,028,148 97.6533 36,209,040 2.2797 1,062,680 0.0670
4.06 议案名称：《关于修订<重大交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,551,016,448 97.6526 36,220,540 2.2804 1,062,880 0.0670
4.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,551,029,548 97.6534 36,207,440 2.2796 1,062,880 0.0670
4.08 议案名称：《关于修订<理财产品管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,551,014,648 97.6525 36,221,940 2.2805 1,063,280 0.0670
4.09 议案名称：《关于修订<内部控制制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,551,027,148 97.6532 36,209,840 2.2797 1,062,880 0.0671
4.10 议案名称：《关于修订<股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,587,186,088 99.9298 46,000 0.0028 1,067,780 0.0674
4.11 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,587,191,769 99.9302 45,219 0.0028 1,062,880 0.0670
4.12 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,587,184,988 99.9298 50,000 0.0031 1,064,880 0.0671
