赛轮集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议材料
2025 年 12 月 19 日
赛轮集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议材料目录
一、2025 年第二次临时股东大会会议须知......1
二、2025 年第二次临时股东大会会议议程......3三、2025 年第二次临时股东大会议案
1、关于 2026 年度预计对外担保的议案......5
2、关于 2026 年度预计日常关联交易的议案......10
3、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......17
4、关于调整部分内部治理制度的议案......18
5、关于选举第七届董事会非独立董事的议案......19
6、关于选举第七届董事会独立董事的议案......20
附件......21
赛轮集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东大会规范、有序、高效召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，制订本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证、营业执照复印件、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，并在“股东大会登记册”上签到。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、为了保证会场秩序，进入会场内请将手机调整为静音状态，未经公司允许谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会召开期间，公司只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东及股东代理人的提问。
六、股东大会对议案采用记名投票方式逐项表决，出席会议的股东及股东
代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
赛轮集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议基本事项
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
2、现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）14:30
3、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
4、网络投票时间：公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台进行投票，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；也可以通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘燕华
7、股权登记日：2025 年 12 月 12 日
8、会议出席对象：
（1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
二、会议议程
1、主持人宣布会议开始，报告现场参会的股东及股东代理人人数及代表股数，并介绍列席会议人员情况、会议事项及投票表决方法。
2、推举两名股东或股东代理人代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票。
3、审议股东大会议案，相关人员做报告
（1）《关于 2026 年度预计对外担保的议案》
（2）《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
（3）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
（4）《关于调整部分内部治理制度的议案》
（5）《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
（6）《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
4、股东或股东代理人就议案本身内容与公司相关人员进行沟通。
5、股东及股东代理人对议案进行表决。
6、律师、股东代表及监事代表到后台计票和监票。
7、休会，等待网络投票结果。
8、复会，主持人宣读投票表决结果。
9、主持人宣读会议决议。
10、公司律师宣读见证意见。
11、与会人员签署相关文件。
12、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2026 年度预计对外担保的议案
各位股东：
根据 2026 年度生产经营及项目建设等业务的资金需求，公司拟为控股子公司提供总额不超过 251 亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司拟为公司提供总额不超过 70 亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），担保方式包括但
不限于保证、抵押、质押等，有效期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31
日。具体情况如下：
一、担保情况概述
被担保 担保额 是 是
方最近 度占上 否 否
担保 担保方 一期经 截至目前 预计担 市公司 关 有
方 被担保方 持股比 审计资 担保余额 保额度 最近一 联 反
例 产负债 （亿元） （亿元） 期经审 担 担
率 计净资 保 保
产比例
（一）公司为控股子公司提供担保
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
赛轮销售 87.59% 44.64 50 25.63% 否 否
赛轮 100%
集团 赛轮沈阳 77.95% 7.04 10 5.13% 否 否
赛轮香港控股 71.40% 58.26 85 43.57% 否 否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
赛轮新加坡控股 53.89% 7.33 75 38.44% 否 否
赛轮 赛轮东营 100% 34.46% 2 6 3.08% 否 否
集团 赛轮越南 31.45% 1.43 15 7.69% 否 否
华东试验场 56.62% 12.89% 0 10 5.13% 否 否
（二）控股子公司为公司提供担保
公司
控股 赛轮集团 / 48.93% 58.09 70 35.88% 否 否
子公
司
（三）控股子公司之间提供担保
公司 公司控股子公司 / / 2 20 13.47% 否 否
控股
子公
司
注 1：上述公司名称用简称列示，其全称与简称对比如下（括号内为简称）：赛轮轮
胎销售有限公司（赛轮销售）、赛轮（沈阳）轮胎有限公司（赛轮沈阳）、SAILUN INTERNATIONALHOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.（赛轮香港控股）、SAILUN INTERNATIONAL HOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD.（赛轮新加坡控股）、赛轮（东营）轮胎股份有限公司（赛轮东营）、SAILUN (VIETNAM) CO.,LTD.（赛轮越南）、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司（华东试验场）。
注 2：上述公司均包含其合并报表范围内的子公司。
为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过 251 亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额,其中资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
序号 名称 公司持股比例 法定代表人或 成立时间 注册地 注册资本（万人民币） 经营范围
董事
1 赛轮集团 / 刘燕华 2002-11-18 山东省青岛市黄岛区
