证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-077
赛轮集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及调整部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第六
届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于调整部分内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的原因
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起，公司取消监事会，《监事会议事规则》同步废止。
同时，公司对现行《公司章程》进行修订，新增、修订部分内部治理制度，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
二、《公司章程》修订情况
结合上述情况，本次《公司章程》修订主要包括以下内容：删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设置监事，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；股东大会表述全部改为股东会；增加设立公司职工董事的规定；调整股东大会及董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人章节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；新增独立董事、董事会专门委员会章节；将股东大会股东提案权所要求的持股比例由“百分之三”降低至“百分之一”等。具体修订内容如下：
原《公司章程》相关条款 修订后《公司章程》相关条款
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民（以下简称《证券法》）《上市公司章程 共和国证券法》（以下简称《证券法》）指引》和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》和其他有关规定，
制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 对公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债务承 公司的债务承担责任。
担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理
理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 人员是指公司的总裁、副总裁（含常务
财务总监。 副总裁）、董事会秘书、财务总监。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 公司（包括公司的附属企业）不得以赠资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 与、垫资、担保、借款等形式，为他人者拟购买公司股份的人提供任何资助。 取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，公司实施员工持股计划的除外
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发
的需要，依照法律、法规的规定，经股东 展的需要，依照法律、法规的规定，经大会分别作出决议，可以采用下列方式增 股东会作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监
监会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有公司百分之五以上股份的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 东，将其持有的本公司股票或者其他具月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 有股权性质的证券在买入后六个月内卖入，由此所得收益归本公司所有，本公司 出，或者在卖出后六个月内又买入，由董事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以 会将收回其所得收益。但是，证券公司上股份的，以及有中国证监会规定的其他 因购入包销售后剩余股票而持有百分之
情形的除外。 五以上股份的，以及有中国证监会规定
...... 的其他情形的除外。
公司董事会不按照本条第一款规定 ......
执行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定
任。 执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列
利： 权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获
股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求召开、召集、主持、
或者委派股东代理人参加股东大会，并行 参加或者委派股东代理人参加股东会，
使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提
建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章
的规定转让、赠与或质押其所持有的股 程的规定转让、赠与或者质押其所持有
份； 的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司 （五）查阅、复制公司章程、股东
债券存根、股东大会会议记录、董事会会 名册、股东会会议记录、董事会会议决议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 议、财务会计报告，连续一百八十日以
（六）公司终止或者清算时，按其所 上单独或者合计持有公司百分之三以上持有的股份份额参加公司剩余财产的分 股份的股东可以查阅公司的会计账簿、
配； 会计凭证；
（七）对股东大会作出的公司合并、 （六）公司终止或者清算时，按其
分立决议持异议的股东，要求公司收购其 所持有的股份份额参加公司剩余财产的
股份； 分配；
（八）法律、行政法规、部门规章或 （七）对股东会作出的公司合并、
本章程规定的其他权利。 分立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。
第三十五条 连续一百八十日以上
单独或者合计持有公司百分之三以上股
份的股东要求查阅、复制公司有关材料
的，应当遵守《公司法》《证券法》等
法律、行政法规的规定。股东向公司提
供证明其持有公司股份的种类以及持股
