证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-075
赛轮集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日上午在公
司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知于
2025 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起，公司取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，并对现行《公司章程》同步修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《公司关于取消监事会、修订<公司章程>及调整部分内部治理制度的公告》（临 2025-077）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、《关于调整部分内部治理制度的议案》
结合取消监事会并修订《公司章程》的情况，公司拟修订、新增部分内部治理制度，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体情况如下：
2.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.4《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.6《关于修订<重大交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.8《关于修订<理财产品管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.9《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.10《关于修订<股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.11《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.12《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于取消监事会、修订<公司章程>及调整部分内部治理制度的公告》（临 2025-077）。
本议案的全部子议案均需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
公司实际控制人袁仲雪先生提名袁仲雪先生、刘燕华女士、李吉庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（临 2025-078）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
公司实际控制人袁仲雪先生提名鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。
上述独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，其候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（临 2025-078）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
5、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用及保证资金安全性、流动性前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2026 年度拟在单日最高余额不超过 15 亿元人民币的范围内使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健
性的理财产品或固定收益类证券等产品。有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年
12 月 31 日止，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过该预计额度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用自有资金进行
投资理财的公告》（临 2025-079）。
6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，同时结合公司的实际经营情况，公司（含合并报表范围内子公司）拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 600,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 90,000 万元人民币或等值
外币，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，有效期限内上述额度
可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（临 2025-080）。
7、《关于 2026 年度预计对外担保的议案》
根据 2026 年度生产经营及项目建设等业务的资金需求，公司拟为控股子公司提供总额不超过 251 亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司拟为公司提供总额不超过 70 亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），担保方式包括但不
限于保证、抵押、质押等，有效期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2026 年度预计对外担保的公告》（临 2025-081）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
8、《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
根据日常经营和业务发展需要，公司（含合并报表范围内子公司）2025 年度与相关关联人发生日常关联交易，2026 年度预计仍会与部分关联人发生日常关联交易。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
关联董事袁仲雪先生回避表决本项议案。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》（临 2025-082）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核通过（同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票），独立董事发表了明确同意的审核意见，具体内容
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
9、《关于全资子公司对外投资的议案》
2024 年 10 月 29 日，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司投
资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”，目前已完成大部分项目规划土地的租赁工作。为更好地满足全球化战略发展需要及优化供应链体系，公司拟投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目（二期）”，项目投资总额 15,158 万美元，由公司在柬
埔寨设立的全资子公司 KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.负责实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目（二期）”的公告》（临 2025-083）。
本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议审议
通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。
10、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十七次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大
会审议通过，故公司董事会提议于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股
东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-084）。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、袁仲雪：男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。
曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长、企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞元鼎实投资有限公司、青岛瑞元鼎辉控股有限公司、青岛瑞元鼎华投资控股有限公司及青岛国橡工程技术研究中心有限公司的执行
