601005 沪市 重庆钢铁

证券代码：601005              股票简称：重庆钢铁                公告编号：2023-011
          重庆钢铁股份有限公司

                      Chongqing Iron & Steel Company Limited

                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

      第九届董事会第二十六次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议
于 2023 年 5 月 18 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 12
日发出，并于2023年5月17日通过邮件的方式提请新增议案，全体董事一致同意豁免新增议案的通知时限。本次会议由谢志雄董事长召集，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并表决通过以下议案：

  （一）关于制订《金融衍生品管理办法》及《金融衍生品业务风险应急处置预案》的议案

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）关于修改公司章程及附件的议案


  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （三）关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  全体独立董事事前认可本议案，并对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）关于 2023 年固定资产投资项目计划的议案

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    重庆钢铁股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 19 日