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600886 沪市 国投电力


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国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2023-12-06

国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600886          股票简称:国投电力        编号:2023-052
          国投电力控股股份有限公司

    第十二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十次
会议于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出通知,2023 年 12 月 5 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法><治理主体决策权责清单(2023 版)>的议案》

  董事会同意公司根据经营发展需要修订的《“三重一大”决策制度实施办法》和《治理主体决策权责清单(2023 版)》。

  表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。

    (二)审议通过了《关于签订公司高级管理人员任期聘用合同的议案》
  董事会同意公司根据经营发展需要开展高级管理人员于海淼、周长信、蔡继东、景振涛、高海共 5 人的任期聘用合同签署工作。

  表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。

  公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。

    (三)审议通过了《关于签订部分高级管理人员 2023 年度绩效合约的议案》
  董事会同意公司根据《公司高级管理人员业绩考核管理办法》等规定要求编制的高海先生的 2023 年度绩效合约,该绩效合约承接原董事会秘书杨林的绩效
合约,原指标目标值和评分标准不变。

  表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。

  公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。

    (四)审议通过了《关于修订<投资分红管理办法>的议案》

  董事会同意公司根据《公司法》《证券法》等规定及经营发展需要修订的《投资分红管理办法》(适用于公司本部对下属投资企业的管理)。

  表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。

    (五)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

  表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。

  公司审计委员会发表了同意意见。

    (六)审议通过了《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
  董事会同意于 2023 年 12 月 22 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2023 年第七次临时股东大会,审议《关于变
更会计师事务所的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。

  表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                  国投电力控股股份有限公司董事会

                                          2023 年 12 月 5 日

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