证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-005
国投电力控股股份有限公司
第十三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第六次会议于
2026 年 1 月 29 日以邮件方式发出通知，2026 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
董事会同意公司根据最新监管规定并结合公司经营实际，对《公司章程》进行修订并进行工商变更登记。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
董事会同意公司根据最新监管规定和《公司章程》，对《董事会议事规则》进行修订，《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》
董事会同意公司根据最新监管规定和《公司章程》，对《董事会授权管理办法》进行修订，《董事会授权管理办法》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经全体董事的三分之一以上提名，董事会同意选举刘国军先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于选举公司董事会环境、社会与治理委员会委员的议案》
经全体董事的三分之一以上提名，董事会同意选举高海先生为公司董事会环境、社会与治理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年3 月 2日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关
于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》两项议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2026 年 2 月 5 日
