证券代码：A600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-041
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订《公司章程》及《股东会议事规则》的情况说明
为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，贯
彻落实新《公司法》及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章
程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》的相关内容进行相应修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》也同时废止。
同时，根据党建纳入章程、职工民主管理的有关要求，拟对《公司章程》相关条款作出修订。
二、拟对《公司章程》条款修改如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公
有关规定，制订本章程。 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制定本章程。
第二条 上海宝信软件股份有限公司系依 第二条 上海宝信软件股份有限公司系依
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
司（以下简称“公司”）。 公司（以下简称“公司”）。
公司经上海市证券管理办公室沪证办 公司经上海市证券管理办公室沪证办
（1993）第 098 号和上海市外国投资工作委员会 （1993）第 098 号和上海市外国投资工作委员
沪外资委批字（94）第 514 号文批准，以公开募 会沪外资委批字（94）第 514 号文批准，以公
集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登 开募集方式设立；在上海市市场监督管理局注记，取得营业执照，营业执照号为企股沪总字第 册登记，取得营业执照，营业执照号为企股沪
019032 号（市局）。 总字第 019032 号（市局），统一社会信用代码
91310000607280598W。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产划分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，设 第十一条 公司设立党的组织，开展党的
立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机 人员，保障党组织的工作经费。
构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织
的工作经费。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十二条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 级管理人员。
级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十三条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、总法律顾问、财务负责人、 公司的总裁、高级副总裁、总法律顾问、财务
董事会秘书。 负责人、董事会秘书。
新增条款 第十四条 公司从事经营活动，应当遵守
法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守
信，接受政府和社会公众的监督；应当充分考
虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及
生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。
第十三条 公司的经营宗旨是： 第十五条 公司的经营宗旨是：
公司以“用信息化带动工业化”为己任，运 公司以自主可控工业软件为根基，坚持创
用信息技术和自动化技术，积极推进传统工业改 新引领，全面提供数智化整体解决方案和产品，造和企业结构升级，全面提高用户的综合竞争能 积极推进行业智能化改造和数字化转型，努力力。为此，公司将以资本市场为导向，以产业链 为员工、客户和股东创造价值。
为纽带，积极寻求跳跃式发展，尽快在工业过程
自动化、企业信息化、城市信息化等三个主导领
域成为国内的领先厂商，为用户提供完整的信息
技术与自动化技术全面解决方案；同时努力实现
公司价值和股东财富的最大化。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十六条 经依法登记，公司的经营范围
为：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产 为：一般项目：软件开发；软件销售；软件外品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的 包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、 护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制 支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品 人工智能基础资源与技术平台；工业自动控制
的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电 系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、 智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息 机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与 器人销售；互联网安全服务；网络技术服务；数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据 商用密码产品销售；信息安全设备销售；网络中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业 设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；务（不含固定网电话信息服务）。【依法须经批 物联网技术服务；电机及其控制系统研发；智准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；机
动】 械电气设备制造；智能基础制造装备销售；物
公司的经营范围以公司主管机关批准、登记 料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交
为准。 通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统
开发；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；
工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、
基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和
特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设
计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；数字技术服务；计算机软硬
件及辅助设备批发；仪器仪表销售；先进电力
电子装置销售；销售代理；对
