证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2025-043
上海宝信软件股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 780
其中：A 股股东人数 671
境内上市外资股股东人数（B 股） 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,514,955,265
其中：A 股股东持有股份总数 1,437,979,503
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 76,975,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%） 52.7715
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.0902
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6813
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席2人，其他 8 位董事因工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议；
3、 刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 1,436,234,254 99.8786 1,083,824 0.0753 661,425 0.0461
B 股 76,504,974 99.3883 49,264 0.0639 421,524 0.5478
普通股合计： 1,512,739,228 99.8537 1,133,088 0.0747 1,082,949 0.0716
2、 议案名称：修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 1,415,701,310 98.4507 21,622,218 1.5036 655,975 0.0457
B 股 19,029,148 24.7209 57,846,869 75.1494 99,745 0.1297
普通股合计： 1,434,730,458 94.7044 79,469,087 5.2456 755,720 0.0500
3、 议案名称：确定第十一届董事会董事人数的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,436,334,258 99.8855 1,414,538 0.0983 230,707 0.0162
B 股 76,826,753 99.8064 49,264 0.0639 99,745 0.1297
普通股合计： 1,513,161,011 99.8815 1,463,802 0.0966 330,452 0.0219
6、议案名称：给予独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 1,435,868,922 99.8532 1,917,040 0.1333 193,541 0.0135
B 股 76,874,353 99.8682 62,164 0.0807 39,245 0.0511
普通股合计： 1,512,743,275 99.8539 1,979,204 0.1306 232,786 0.0155
7、议案名称：未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 1,436,946,252 99.9281 808,644 0.0562 224,607 0.0157
B 股 76,826,753 99.8064 49,264 0.0639 99,745 0.1297
普通股合计： 1,513,773,005 99.9219 857,908 0.0566 324,352 0.0215
(二)累积投票议案表决情况
4.00、选举公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 田国兵 1,508,728,056 99.5889 是
4.02 王剑虎 1,510,868,334 99.7302 是
4.03 王成然 1,509,005,859 99.6072 是
4.04 蒋立诚 1,509,189,209 99.6193 是
4.05 谢力 1,508,903,414 99.6005 是
5.00、选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 白云霞 1,510,294,021 99.6923 是
5.02 程林 1,510,721,555 99.7205 是
5.03 张卫东 1,510,985,525 99.7379 是
5.04 于伟霞 1,510,728,942 99.7210 是
5.05 孙志祥 1,510,798,456 99.7256 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 续聘 2025 年度 102,605,009 97.8858 1,133,088 1.0809 1,082,949 1.0333
财务和内部控制
审计机构的议案
2 修改《公司章程》 24,596,239 23.4649 79,469,08 75.8140 755,720 0.7211
的议案 7
3 确定第十一届董 103,026,792 98.2882 1,463,802 1.3964 330,452 0.3154
事会董事人数的
议案
6 给予独立董事津 102,609,056 97.8897 1,979,204 1.8881 232,786 0.2222
贴的议案
7 未来三年股东回 103,638,786 98.8721 857,908 0.8184 324,352 0.3095
报 规 划
（2025-2027）的
议案
2、累积投票议案的表决情况
4.00、议案名称：选举公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数
