股票简称：动力新科 动力B 股 股票代码：600841 900920 编号：临2024-030
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 29 日召开董事会 2024 年度第二次临时会议、监事会 2024 年
度第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分管理制度进行修订，现将有关情况公告如下：
一、 关于修订《公司章程》部分条款的相关情况
原公司章程相关条款 修订后公司章程相关条款
第二十九条 。。。 第二十九条 。。。
董事、监事、总经理以及其他高级管理 董事、监事、总经理以及其他高级管理
人员应当向公司申报所持有的本公司的股份 人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 及其变动情况，在任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的 25％； 不得超过其所持有本公司股份总数的 25％，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财1 年内不得转让；上述人员离职后 6 个月内， 产等导致的股权变动除外；所持本公司股份
不得转让其所持有的本公司的股份。 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
让；上述人员离职后 6 个月内，不得转让其
所持有的本公司的股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司 5％股份以上的股东，将 人员、持有本公司 5％股份以上的股东，将
其所持有的本公司股票在买入之日后 6 个月 其所持有的本公司股票在买入之日后 6 个月
以内卖出，或者在卖出之日后 6 个月内又买 以内卖出，或者在卖出之日后 6 个月内又买
入的，由此所得收益归本公司所有，本公司 入的，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5％以上股 因包销购入售后剩余股票而持有 5％以上股
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
前款所称董事、监事、高级管理人员、 除外。
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性 前款所称董事、监事、高级管理人员、
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
权性质的证券。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照前款规定执行的，股 权性质的证券。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 公司董事会不按照本条第一款规定执
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
诉讼。 权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
公司董事会不按照第一款的规定执行 法院提起诉讼。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 。。。 第四十三条 。。。
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议法律、法规和规范性文件 计划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议法律、法规和规范性文件
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十四条 公司下列对外担保行为须 第四十四条 公司下列对外担保行为，
经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
审计净资产 10%的担保； 额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%
（二）公司及其控股子公司的对外担保 以后提供的任何担保；
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% （二）公司的对外担保总额，超过公司最近
以后提供的任何担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 保；
象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
（四）按照担保金额连续 12 个月内累 一期经审计总资产 30%的担保；
计计算原则，超过公司最近一期经审计总资 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
产 30%的担保； 供的担保；
（五）按照担保金额连续 12 个月内累 （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计
计计算原则，超过公司最近一期经审计净资 净资产 10%的担保；
产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（六）对股东、实际控制人及其关联方 的担保。
提供的担保。 （七）上海证券交易所或者公司章程规
（七）上海证券交易所或者公司章程规 定的其他担保。
定的其他担保。 股东大会、董事会审批对外担保的权限
和违反审批权限、审批程序的责任追究按法
律、行政法规、部门规章及监管制度执行。
第五十一条 第五十一条
。。。 。。。
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东
的同意。 的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通 监事会未在规定期限内发出股东大会通
知的，视为监事会不召集和主持股东大会， 知的，视为监事会不召集和主持股东大会，
连续90日以上单独或者合计持有公司10%以 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东可以自行召集和主持。 上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十二条 监事会或股东决定自行召 第五十二条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 证券交易所备案。
所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%，召集股东应当在发布股 监事会或召集股东应在发出股东大会通
东大会通知前，向上海证券交易所申请在上 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提述期间锁定其持有的全部或者部分股份。 交有关证明材料。
召集股东应在发出股东大会通知及股东
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第六十九条 。。。 第六十九条 。。。
召开股东大会时，会议主持人违反议事 召开股东大会时，会议主持人违反议事
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 席股东大会有表决超过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。 会。
第七十七条 股东（包括股东代理人） 第七十七条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 股东大会审议影响中小投资者利益的
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
股份总数。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的 公司持有的本公司股份没有表决权，且
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
票。单独计票结果应当及时公开披露。 股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证
券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
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