上海新动力汽车科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会会议资料
2025 年 12 月 19 日
上海新动力汽车科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 15:00
网络投票时间：2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室
会议议程：
1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案》
3、审议《关于 2026 年上半年公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》
4、审议《2026 年上半年公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易》
5、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问
6、现场投票表决和统计投票结果
7、宣读现场表决结果
8、公司聘请的律师发表见证意见
现场会议结束
上海新动力汽车科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东会议事规则等有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。
二、股东出席现场会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在会议召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会议秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请单，经会议秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过3分钟。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
四、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。
六、会议现场表决采用记名投票表决。
2025 年第二次临时股东会文件之一
关于补选公司董事的议案
各位股东：
现将《关于补选公司董事的议案》报告如下：
徐秋华先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、总经理和董事会相关专门委员会委员职务。公司对徐秋华先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘建超先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举，并在股东会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务；任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
刘建超先生具有发动机行业经营管理等方面丰富的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。
以上议案，请各位股东审议。
附：刘建超先生简历
刘建超：男，1972 年 9 月出生，中共党员，大学毕业，工学学士。曾任本
公司金山缸套厂厂长、制造三分公司总经理、制造二分公司总经理、制造部部长、采购部部长、上海菱重发动机有限公司副总经理、本公司副总经理，现任本公司总经理。
2025 年第二次临时股东会文件之二
关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金
用途的议案
各位股东：
现将《关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案》报告如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2021 年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金总额 200,000 万元
募集资金净额 198,097.88 万元
募集资金到账时间 2021 年 10 月 12 日
二、募集资金投资项目的基本情况
根据 2021 年公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》，本次发行的实际募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金计划 项目达到预定可
号 投入金额 使用状态日期
1 支付本次交易现金对价 动力新科 - 28,954.26 不适用
2 “智慧工厂”项目 上汽红岩 87,339.13 74,165.96 2022 年
3 “新一代智能重卡”项目 上汽红岩 104,021.50 94,977.66 2027 年
合计 198,097.88
2022年3月17日，公司召开董事会十届二次会议和监事会十届二次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整、变更的议案》，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟根据募投项目实施的内外部情况，结合公司发展战略，对“智慧工厂”项目进行调整，调整项目建设方案、投资总额及投入明细，结合实际情况调整项目建设期，并新增上汽红岩“研发能力提升”募投项目。以上募投项目调整、变更事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。
2023年3月29日，公司召开董事会十届四次会议和监事会十届四次会议，分
结合公司实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需
求，公司募集资金投资项目“智慧工厂项目”在项目实施主体、投资规模及募集
资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态日期延期。
调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 调整前 调整后 募集资金原计 调整后募集资
投资总额 投资总额 划投入金额 金投入金额
1 支付本次交易现金对价 动力新科 - - 28,954.26 28,954.26
2 “智慧工厂”项目 上汽红岩 87,339.13 63,557.16 74,165.96 59,441.16
3 “新一代智能重卡”项 上汽红岩 104,021.50 104,021.50 94,977.66 94,977.66
目
4 “研发能力提升”项目 上汽红岩 - 28,715.41 - 14,724.80
合计 198,097.88
2024 年 4 月 29 日公司董事会 2024 年度第二次临时会议及 2024 年 5 月 30
日公司 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及
部分募集资金补充流动资金的议案》，公司调整后的募集资金使用计划如下表：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 募集资金原计 本次计划 募集资金调整后实际
划投入金额 调整金额 或预计项目投入金额
1 支付本次交易现金对价 动力新科 28,954.26 0 28,954.26
2 “智慧工厂”项目 上汽红岩 59,441.16 -12,201.71 47,239.45
3 “新一代智能重卡”项目 上汽红岩 94,977.66 -74,029.66 20,948.00
4 “研发能力提升”项目 上汽红岩 14,724.80 -14,724.80 0
“商用车智能发动机类项目”、“船
5 电新一代大马力发动机类项目”、 动力新科 0 69,143.62 69,143.62
“新能源电驱桥项目”三类项目
5.1 商用车智能发动机类项目 动力新科 0 49,968.04 49,968.04
5.2 船电新一代大马力发动机类项目 动力新科 0 13,242.68 13,242.68
5.3 新能源电驱桥产品类项目 动力新科 0 5,932.90 5,932.90
6 补充上汽红岩流动资金 上汽红岩 0 31,812.55 31,812.55
合计 198,097.88 -- 198,097.88
截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金106,702.93万元，募投项目
资金使用情况如下：
单位：万元
发行名称 2021 年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
序 项目名称 实施主体 募集资金调整后 截至 2025 年 6 月 30 日 项目进度
号 计划投入金额 募集资金已使用金额
1 支付本次交易
