证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－152
上海爱旭新能源股份有限公司
关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 10 月 11 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>
的议案》，具体的修订原因和修订情况如下：
一、注册资本变更情况
2023 年 6 月 27 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注
销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票与股票期权并调整限制性
股票回购价格及数量的议案》，因部分激励对象离职，董事会同意回购注销《2022 年
限制性股票与股票期权激励计划》中已授予但尚未解除限售的 10 名激励对象所持有
的 76,118 股限制性股票。
2023 年 10 月 11 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票与股票期权的议案》，
因部分激励对象离职，董事会同意回购注销《2022 年限制性股票与股票期权激励计
划》中已授予但尚未解除限售的 9 名激励对象所持有的 79,576 股限制性股票。
二、《公司章程》修订内容
鉴于以上股本变动，公司注册资本将由 1,826,609,052 元变更至 1,826,453,358 元。
同时，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管
理办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，
具体修订情况如下：
序 修订前 修订后
号
1 第五条 公司住所：上海市浦东新区秋月路 第五条 公司住所：上海市浦东新区秋月路
26 号 4 幢 201-1 室 26 号 4 幢 201-1 室
邮政编码：200070 邮政编码：201210
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,826,609,052 元。 1,826,453,358 元。
3 第十二条 公司的经营宗旨为：本着“聚焦 第十二条 公司的经营宗旨为：秉承“为零
客户关注的挑战和压力，为客户提供一揽子解决 碳社会带来澎湃动力”的使命和“成为全球光伏
方案和服务，持续为客户创造更高的价值”的使 产业领导者”的愿景，为社会提供可靠、优质、高
命，以客户为中心，努力追求“让太阳能成为最广 效的清洁能源产品。
泛使用的经济能源”，为社会提供可靠、优质、高
效的清洁能源产品。
4 第十三条 经依法登记，公司经营范围为：新 第十三条 经依法登记，公司经营范围为：一
兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设 般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件
备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术 制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
技术推广。 流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依照自主开展经营活动）
5 第十九条 公司股份总数为 1,826,609,052 第十九条 公司股份总数为 1,826,453,358
股，公司现有的股本结构为：普通股 1,826,609,052 股，公司现有的股本结构为：普通股 1,826,453,358
股，其他种类股 0 股。公司股份为全流通股份。 股，其他种类股 0 股。公司股份为全流通股份。
6 第四十三条 公司发生的交易行为（财务资 第四十三条 公司发生的交易行为（财务资
助、提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务 助、提供担保、受赠现金资产、获得债务减免等不
的债务除外）达到下列标准之一的，应当在董事 涉及对价支付、不附有任何义务的交易除外）达
会审议通过后提交股东大会审议： 到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后提
（一）对外借款 交股东大会审议：
每年度内借款发生额（包括借款转期、延期 （一）关联交易
和新增借款）占公司最近一期经审计净资产的 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元
50%以上的借款事项及与其相关的资产抵押、质 人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
押事项。 对值 5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提
（二）关联交易 供担保除外）事项。
公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元 （二）其他交易
人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
对值 5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总
供担保除外）事项。 资产的 50%以上；
（三）其他交易 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总 近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
资产的 50%以上； 过 5000 万元；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超 对金额超过 5000 万元；
过 5000 万元； 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝 万元。
对金额超过 5000 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 元；
万元。 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万 7、发生“购买或者出售资产”类的交易，不
元； 论交易标的是否相关，所涉及的资产总额或者成
6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 交金额在连续 12 个月内经累计计算达到并超过
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 了公司最近一期经审计资产总额 30%的，应当提
利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决
7、发生“购买或者出售资产”类的交易，不 权的 2/3 以上通过。
论交易标的是否相关，所涉及的资产总额或者成 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
交金额在连续 12 个月内经累计计算达到并超过 绝对值计算。
了公司最近一期经审计资产总额 30%的，应当提 上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产
交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决 （不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
权的 2/3 以上通过。 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投
绝对值计算。 资（含委托理财、对子公司投资等）；租入或租出
上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产 资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠
（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 资产；债权或债务重组；签订许可协议；转让或者
商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉 受让研发项目；放弃权利；上海证券交易所认定的
及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投 其他交易。
资（含委托理财、对子公司投资等）；租入或租出
资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠
资产；债权或债务重组；签订许可协议；转让或者
受让研发项目；放弃权利；上海证券交易所认定的
其他交易。
7 第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投
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