证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-045
佳都科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,047
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 443,936,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.8790
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 高级副总裁熊剑峰、高级副总裁冯波、财务总监莫绣春、董事会秘书周哲斯出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 440,150,911 99.1472 3,101,709 0.6986 684,080 0.1542
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 439,929,811 99.0974 3,091,429 0.6963 915,460 0.2063
3、 议案名称：2024 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 439,986,511 99.1101 3,105,729 0.6995 844,460 0.1904
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 439,956,111 99.1033 3,197,309 0.7202 783,280 0.1765
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 439,136,551 98.9187 3,990,049 0.8987 810,100 0.1826
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2024 年审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 439,841,491 99.0775 3,221,909 0.7257 873,300 0.1968
7、 议案名称：关于公司及控股子公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 431,924,702 97.2942 10,823,218 2.4380 1,188,780 0.2678
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 110,000,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 303,564,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 25,572,062 84.1955 3,990,049 13.1371 810,100 2.6674
通股股东
其中:市值 50 万 13,546,350 85.0525 1,900,594 11.9331 480,100 3.0144
以下普通股股东
市值 50 万以上普 12,025,712 83.2507 2,089,455 14.4647 330,000 2.2846
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2024 年度利润分 94,365,013 95.1594 3,990,049 4.0236 810,100 0.8170
配预案
关于续聘会计师
6 事务所及支付 95,069,953 95.8703 3,221,909 3.2490 873,300 0.8807
2024 年审计报酬
的议案
关于公司及控股
子公司预计 2025
7 年度申请综合授 87,153,164 87.8868 10,823,218 10.9143 1,188,780 1.1989
信额度及提供担
保的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1-6 经
出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 7 经出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：温定雄、付雄师
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
