600705 沪市 中航产融

      中航工业产融控股股份有限公司独立董事

    关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的

                      独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们作为中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、谨慎原则，对公司第八届董事会第四十次会议的相关事项，发表以下独立意见：

    关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案

  本次关联交易是基于中航财务的经营现状、业务发展等方面考虑，此次增资有利于促进中航财务业务发展，解决发展资金需求, 关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。该关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本次关联交易事项的议案。

  独立董事：殷醒民  孙祁祥周华

                                                        2021年11月5日