证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-107
宁德时代新能源科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月25日15:00点开始
2、召开地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台（深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15至15:00任意时间）。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长曾毓群先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、公司章程及《股东会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东 占公司 股东 占公司
及股 代表有表决权 有表决 代表有表决权 占公司有 及股 代表有表决权 有表决
分类 东授 股份数量 权股份 股东 股份数量 表决权股 东授 股份数量 权股份
权代 （股） 总数比 人数 （股） 份总数比 权代 （股） 总数比
表人 例 例（%） 表人 例
数 （%） 数 （%）
A股 42 1,658,394,279 36.5960 3,703 1,189,171,112 26.2416 3,745 2,847,565,391 62.8376
H股 2 45,298,790 0.9996 - - - 2 45,298,790 0.9996
合计 44 1,703,693,069 37.5956 3,703 1,189,171,112 26.2416 3,747 2,892,864,181 63.8372
备注：截至股权登记日，公司总股本为4,563,612,260股，A股股本为4,407,696,960股，H
股股本为155,915,300股，其中公司A股回购专户的股份数量为31,982,306股，该等回购的股份
不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为4,531,629,954股。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、上海市通力律师事务所的见证律
师、香港中央证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具
体表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权
序号 提案名称 类别 股数 比例 比例 股数 比例
（股） （%） 股数（股） （%） （股） （%）
1 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》（需逐项表决）
A股 2,845,113,170 99.9139 1,360,983 0.0478 1,091,238 0.0383
《宁德时代新能 其中：中
源科技股份有限 小投资者 - - - - - -
1.01 公司章程》（2025
年12月修订） H股 45,285,841 99.9714 12,949 0.0286 0 0.0000
合计 2,890,399,011 99.9148 1,373,932 0.0475 1,091,238 0.0377
《宁德时代新能 A股 2,845,168,670 99.9158 1,308,943 0.0460 1,087,778 0.0382
源科技股份有限 其中：中 - - - - - -
1.02 公司股东会议事 小投资者
规则》（2025年12 H股 45,295,041 99.9917 3,749 0.0083 0 0.0000
月修订） 合计 2,890,463,711 99.9170 1,312,692 0.0454 1,087,778 0.0376
1.03 《宁德时代新能 A股 2,844,870,783 99.9054 1,605,130 0.0564 1,089,478 0.0382
源科技股份有限 其中：中 - - - - - -
公司董事会议事 小投资者
规则》（2025年12 H股 45,290,753 99.9823 8,037 0.0177 0 0.0000
月修订） 合计 2,890,161,536 99.9066 1,613,167 0.0557 1,089,478 0.0377
2 《关于修订公司制度的议案》（需逐项表决）
A股 2,844,616,174 99.8964 1,317,343 0.0463 1,631,874 0.0573
《累积投票制实 其中：中 - - - - - -
2.01 施细则》（2025年 小投资者
12月修订） H股 45,295,041 99.9917 3,749 0.0083 0 0.0000
合计 2,889,911,215 99.8979 1,321,092 0.0457 1,631,874 0.0564
A股 2,845,856,877 99.9400 68,440 0.0024 1,640,074 0.0576
《对外投资管理 其中：中 - - - - - -
2.02 制度》（2025年12 小投资者
月修订） H股 45,294,690 99.9909 0 0.0000 4,100 0.0091
合计 2,891,151,567 99.9408 68,440 0.0024 1,644,174 0.0568
A股 2,845,847,657 99.9397 80,380 0.0028 1,637,354 0.0575
《委托理财管理 其中：中 - - - - - -
2.03 制度》（2025年12 小投资者
月修订） H股 45,294,690 99.9909 0 0.0000 4,100 0.0091
合计 2,891,142,347 99.9405 80,380 0.0028 1,641,454 0.0567
A股 2,845,852,777 99.9399 79,940 0.0028 1,632,674 0.0573
《关联（连）交易 其中：中 - - - - - -
2.04 管理制度》（2025 小投资者
年12月修订） H股 45,294,689 99.9909 1 0.0000 4,100 0.0091
合计 2,891,147,466 99.9407 79,941 0.0027 1,636,774
